CDC消费链疑点：火币、ZB等交易所帮凶，保证金给谁？

在维权人士看来，火币和ZB犯下了三大罪状：一是在CDC消费链上线交易所时未尽审查责任； 当时，交易所未充分考虑投资者利益，拒绝履行此前的赔偿承诺。

作者| 吴英俊

来源|财经网链财经

2018年11月5日，火币官网公告称，11月5日17:30暂停火币平台所有CDC交易和充值服务。当时，火币没想到CDC消费链会自焚。 ZB当天也宣布暂停CDC充提业务，但截至发稿，ZB仍支持CDC交易。

11月6日，中华网消费链执行顾问杨宁开始回应前一天爆出的“中华网消费链疑似跑路事件”，明确承认中华网消费链团队已经解散，称后悔进入币圈，在收割项目方控诉黑村。 杨宁的回应，让中华网消费链的变化蒙上了一层迷雾。 据中华网投资人称，杨宁被称为执行顾问，实际上是中华网消费链的实际控制人。

经过一系列调查，财经链财经发现，在对中华网消费链产生怀疑后，所谓的黑村可能并不存在。

但随着 CDC 触底反弹，项目团队解散，问责制随之而来。

CDC维权人士吴海贵在CDC维权群中喊话，“杨宁会被抓，火币中币也会被找到，一个也逃不掉。” 代币购买CDC近136万枚。

在维权人士看来，火币和ZB犯下了三大罪状：一是在CDC消费链上线交易所时未尽审查责任； 当时，交易所未充分考虑投资者利益，拒绝履行此前的赔偿承诺。

CDC维权者无处诉说，背后是项目方的蓄谋已久和交易所的纵容。

项目方跑了，锁仓只是个笑话

2018年1月20日，ZB.com发布公告，宣布正式开通CDC充值业务，将于2018年1月20日14:00开通CDC/USDT、CDC/BTC、CDC/QC交易。自此之后，CDC消费链作为明星项目正式出现在大众面前。

当时的消费链伴随着“新零售王”、“挑战BAT”等充满宏大愿景的词汇。 2018年3月，短短一个月时间，杨宁多次参与奇峰财经、汪峰十问等区块链对话栏目，公开对标谷歌、阿里，并明确表示目前正在参与CDC消费领域链的开发和运营。 这显然与杨宁11月6日的回应相矛盾。

11月6日，杨宁接受节点财经专访。 在采访中，杨宁表示自己只是常务顾问，CDC不是自己的项目。 他进一步表示，在CDC项目中，他犯下的最大错误是没有设置锁仓，目前100亿CDC已经完全进入市场流通。

或许团队解散已成定局，“被黑村收割”的杨宁也不再需要牢记CDC消费链白皮书。

在杨宁宣布CDC消费链团队解散后，CDC消费链的官网已经无法访问，只剩下一张宣布项目暂停的纸条。 不过在火币创业板上仍然可以找到最新版的CDC消费链白皮书。

根据白皮书，CDC消费链共发行100亿枚CDC，2018年2月5日前，65%锁仓； 2018年5月5日之前，62%的锁仓； 2018年6月5日之前，锁定60%； 2018年7月5日前锁定57%； 100亿CDC中的55%将锁定至2020年1月31日CDC主网上线。

图为火币官网目前可获取的最新版白皮书

此外，据吴海贵介绍，今年1月以来，CDC消费链的白皮书已经多次更改。 在1月20日上线的CDC版本中，CDC消费链向投资者承诺将在市场流通。 CDC只会是5%。 吴海贵投资大唐也是基于此。

3月30日下午，火币发布公告称，火币独立数字交易所HADAX将于新加坡时间3月30日14:30开启CDC充值服务。 4月1日15:00，HADAX将开启CDC/BTC、CDC/ETH交易。 CDC提现服务将于4月2日14:30开放。

“我们上火币的时候，CDC消费链改过一次白皮书，说市场流通份额要从5%提高到10%，因为5亿不算多，所以我们也接受了CDC消费链的这次调整链。” 中华网维权人士张翔向财经网链商财经透露。

但现实远没有他们想的那么完美。 在CDC上线火币HADAX的前一天，即3月29日，两笔交易共计13.5亿CDC转入火币HADAX钱包地址。 张翔向财经链商财经透露：“火币上线前一天晚上，分别有6亿和7.5亿的CDC转入火币账户。”

此时市场流通的CDC总量为18.5亿，比CDC消费链白皮书规定的10%多出8.5%。

此时的张翔并不知道，在接下来的几个月里，CDC还会不断推出新的交易所，不断增加CDC在市场上流通的份额。

但到了9月，张翔和吴海贵开始意识到不对劲。 杨宁开始出现在各种Telegram群和微信群中，声称要卖项目，卖锁币，在各种群里找买家。

据张翔向财经链财经透露，杨宁与海浪、小星星星星达成了合作。 海浪以接手项目为由开始领取锁仓币。 第一批杨宁通过锁币地址向海浪转账4.4亿。 算账，海浪直接把4.4亿中华网扔给了市场。 之后，海浪和小星星开始以一分钱的价格，将杨宁手中的锁币全部收了起来。 期间，何畅还参与了买卖锁币的行为。 中间。 截至目前，杨宁已经公开承认，目前市场流通的100亿枚CDC全部流通。

不过，据财经网·链商财经调查，中华网消费链或许在成立之初并没有信守承诺。 从头到尾，CDC消费链的白皮书就是一纸空文。

假白皮书

吴海贵刚开始投资CDC的时候，坚信市场上CDC消费链上的CDC在ZB账户里只有5亿。 这是迄今为止所有CDC投资者都坚信的。

在CDC投资人看来，刚刚上线ZB的CDC消费链，依然在恪守白皮书的承诺。 直到项目后期，项目才开始套现，损害消费者利益。

不过，在财经链财经看来，中华网消费链当初的承诺或许是个谎言。

1月20日，中币上线CDC交易业务，上线5亿币。 根据以太坊链上数据显示，1月19日从主钱包向A地址转账5亿枚CDC，转账记录如下：

然而，中转钱包中的5亿CDC历时53天，于3月13日再次转出至疑似ZB钱包：0xfe5854255eb1eb921525fa856a3947ed2412a1d7（以下简称地址B）。

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在5亿枚CDC到达ZB钱包的前一小时，地址B也收到了1,302,093,500枚CDC的转账：

通过对转入地址的调查追踪usdt在平台提币审核拒绝了，发现初始转入地址0x218c381a9e93c39d708377dab546941fee0a5360（以下简称地址C）为ZB钱包。 地址C自3月1日起共收到71笔CDC转账，3月13日全部转账至地址B，共计1,302,093,500 CDC。

可以发现，3月14日，先后转入两枚CDC的地址B共持有18亿枚CDC。

根据3月份CDC消费链白皮书显示，3月份市场实际流通的CDC为5亿枚。 之后，从3月20日到4月13日，多次从地址B转入地址0x9aba62ea165bdb354cb8e5a622bfd55a852294e7，从二级地址转入0x6485fc77be2186fc60feea38d0ef4331d8404b60（以下简称地址D），共计680万CDC。

同时可以发现，4月14日，地址B还有14.5亿CDC。

加上3月20日CDC在火币HADAX上转出的13.5亿枚，火币和ZB地址的CDC总量为28亿枚。 当时CDC消费链官方承诺市场流通CDC为10亿。

此外，通过财经网查证，目前最大持股地址为0x492eea2038aadc701259f3535841ab985c2f9a80，持有中华网35.2023%的股份。 这个地址创建于7月31日usdt在平台提币审核拒绝了，这个地址链接到地址B，经常转账到地址D（交易所）。 . 据CDC维护者分析，这个最大的持仓地址属于浪潮或小星星之一。

可以看出，CDC消费链上线之初并没有设置锁仓，CDC在市场上的流通量一直没有兑现承诺。 CDC消费链的实际行为与CDC白皮书计划完全不同。

据吴海贵向财经链商财经透露，绝大多数CDC消费链投资人购买CDC是出于对白皮书和项目方的信任。 持有CDC的投资者。 以吴海贵为例。 他在2月底3月初买入中华网后，一直持有到现在。

交换罪

交易所是币圈散户买卖虚拟货币的主要场所。 根据CDC消费链白皮书，截至2018年5月21日，CDC共上线8家交易所。

其中，中币和火币是主要的交易所。 无论是中币还是火币，都有一套完整的上币规则。 中币官网显示，所有需要上币的项目方都需要提交完整的材料。 ZB将对项目的合规性和真实性进行评估，ZB采用投票机制。 不过，中币并未透露具体的上市标准。 据中币客服介绍，如果您需要上架，提交申请后会有专人与您对接。

火币HADAX于今年9月11日升级为火币创业板。 根据火币官网，火币创业板的上市规则包括但不限于“完整准确的项目提交材料”、“真实及时披露项目信息”包括项目白皮书、定期开发进度报告等》、《专业经验丰富的投资机构推荐》。

虽然火币已经下架了CDC，但是在项目展示模板中依然可以找到CDC消费链的踪迹，但是火币官网并没有透露CDC消费链的推荐机构。

另外，根据财经链金融的上述分析，在3月份CDC上线火币HADAX之前，市场上的CDC处于超发状态。 这显然与火币要求的真实信息和有效白皮书相悖。 在这种情况下，中华网消费链为何能通过火币官方审核，进入投票环节，不得不引起深思。

菲律宾交易所GMQ CEO Calm告诉财经网链商财经：“项目方在交易所上市，交易所理论上有义务对项目方进行审核。但由于目前各国的监管标准是不同的是，另外一些交易所因为交易所团队的客户数量和收益，对项目所在行业的认知程度不同，所以即使是审核也不一定准确。”

在投票环节，CDC消费连锁先后进行了送玛莎拉蒂等活动，涉嫌拉票。

此外，火币官网还明确披露了火币创业板上币规则，包括但不限于：

1、项目方故意隐瞒可能严重影响代币价格的重大事件；

2.项目涉及洗钱、诈骗、传销等违法犯罪活动；

3、项目存在其他重大风险和隐患，如黑客盗币、隐瞒增发等，足以造成项目风险事件；

4.代币日均交易量连续30天以上低于10万美元或其他等值代币；

5、项目方涉嫌操纵市场，情节严重的；

6、项目团队解散或成员变动；

7、项目方未更新周报超过八次。

CDC自推出以来一直处于供过于求的状态，仅火币账户中的13.5亿CDC就超过了市场规定的发行量； 其次，在周报更新方面，目前火币官网显示CDC消费链只有一个项目周报更新。 2018年9月14日上传，火币自3月上线以来，已经失踪8周多​​，周报明显不全； 第三，据媒体报道，CDC消费链已于今年8月解散； 四是大量锁币流入交易所。 10月18日，在没有任何利好消息的情况下，CDC暴涨90%，涉嫌操纵市场。 以上四点都触发了火币的上币规则。

据张翔向财经链商财经透露，他已经在10月初开始和一群朋友一起向火币网发举报信，举报CDC消费链杨宁卖锁币砸币市场。 期间，火币客服一直回复事件正在处理中，但直到CDC 100%流通市场后，火币才于2018年11月5日发布下架CDC的公告。

根据规定，火币创业板将在触发退市条件的项目前5天发布退市公告。 然而，此次火币创业板退市CDC并未提前发布公告，而是在公告当天立即退市，明显违反了《火币充值规则》。

而ZB没有所谓的上币规则。

但可以肯定的是，在中华网上市之初，火币和中币都收取了一定数额的保证金。 据张翔介绍，CDC在火币上市时支付了1000万元人民币的保证金。 另一方面，ZB规定非首发项目在项目上线前需要缴纳200万ZB的保证金。 支付保证金后，项目方将安排一周内上币。 但由于CDC是ZB的首发，具体交了多少押金不得而知。 但是，ZB有一个专门保护用户权益的“ZB用户保护基金”，总量为4亿个ZB。

据财经链商财经报道，火币明确表示，自项目上币第二个月起，向项目方收取的保证金将分12期返还给项目方。 市场情况下，剩余保证金将用于补偿投资者。

但据张翔透露，他曾多次向火币客服询问保证金的补偿问题，但截至目前，火币并未给出任何回复。

财经网链商财经就此问题向火币官方求证，目前尚未得到明确答复。

CDC项目方跑路已成定局，投资人的损失也已造成。 由于现行法律的漏洞，CDC的维权之路如此艰难，我们也很难界定交易所在这次CDC的猜疑中扮演了什么样的角色。 不过，泰国数字货币交易所特约研究员蒋玉富认为，交易所有义务对上线项目方进行审查和监督。 若项目方跑路，交易所需承担连带责任。

（文中人物均为化名）